Коротко про документ 
Чи потрібно розробляти окрему політику щодо роботи з PEP, чи достатньо врегулювати це в загальних внутрішніх документах з ПВК/ФТ?
Норми додатка 8 до Положення № 107 вимагають від установ розробити внутрішні процедури з метою виявлення факту належності потенційного клієнта і клієнта, з яким підтримуються ділові відносини, до категорії PEP. Відповідні процедури можуть бути викладені як окремий документ, або міститься в одному документі, на розсуд установи, але мають бути дотримані вимоги щодо змісту таких внутрішніх процедур, що визначені в додатку 8 до Положення № 107