Коротко про документ 
Коли можна припинити вживати додаткових заходів щодо членів сім’ї політично значущої особи та пов’язаних з нею осіб?
Окремо вважаємо за потрібне звернути увагу на вимоги, визначені в абзаці шістнадцятому частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, які визначають, що якщо з дня припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій минуло більше дванадцяти місяців і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик, а також СПФМ не виявлено ознак, що ділові відносини з членами її сім’ї та особами, пов’язаними з нею, становлять ризики, такий СПФМ не вживає (припиняє вживати) щодо членів сім’ї політично значущої особи та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2–4 частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ.
Водночас уважаємо, що СПФМ може застосувати наведену норму стосовно членів сім’ї політично значущої особи та пов’язаних із нею осіб у разі наявності інформації про те, що політично значущою особою припинено виконання визначних публічних функцій більше дванадцяти місяців тому і фінансові операції, що проводилися такою особою протягом цього часу, становили низький ризик. Тому стосовно цієї категорії клієнтів СПФМ мають уживати заходів відповідно до ризик-профілю клієнта, установленого згідно з внутрішніми документами з питань ПВК/ФТ.