Коротко про документ 
Як розуміти термін «збройна агресія» для цілей Закону про ПВК/ФТ і чи є пороговими операції, сторона яких зареєстрована або проживає в республіці білорусь?
Відповідно до внесених Законом № 2736-ІХ змін до Закону про ПВК/ФТ, термін «збройна агресія» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про оборону України» (далі – Закон про оборону).
Так, відповідно до статті 1 Закону про оборону збройна агресія – застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:
вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;
блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;
напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;
засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п’ятому – сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;
дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п’ятому – восьмому цієї статті;
застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів.
З огляду на зміст терміну «збройна агресія», що наведений у Законі про оборону, вважаємо, що для цілей виконання вимог Закону про ПВК/ФТ до держав, які здійснюють збройну агресію проти України, належить не тільки російська федерація, а й республіка білорусь, яка, зокрема дозволяє, щоб її територія та інфраструктура використовувалася російською федерацією для вчинення збройної агресії проти України.
Ураховуючи зазначене звертаємо увагу, що пороговою фінансовою операцією згідно з абзацом другим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ, на думку Національного банку, також вважатиметься фінансова операція, якщо хоча б одна із сторін – учасників цієї фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в республіці білорусь.