Коротко про документ 
Які з типових форм відповідей, наведених у додатку 2 до Положення № 90, страховик має формувати під час виїзної перевірки і до якого строку їх автоматизувати?
У додатку 2 до Положення № 90 містяться типові форми відповідей, які подаються установою під час проведення виїзної перевірки, а саме:
форма 1. Інформація (у формі таблиці в паперовій та електронній формі у форматі xlsx) про всі фінансові операції, що здійснювалися за допомогою установи, за період перевірки (далі – Форма 1);
форма 2. Інформація (у формі таблиці в електронній формі у форматі xlsx) про всі платіжні операції, що здійснювались за допомогою установи, за період перевірки (далі – Форма 2);
форма 3. Інформація (у формі таблиці в електронній формі у форматі xlsx) про всі платіжні операції, здійснені установою на користь клієнтів, з якими встановлені ділові відносини, за період перевірки в розрізі послуг, за які здійснювалися платіжні операції (далі – Форма 3);
форма 4. Перелік клієнтів установи зі встановленими / переоціненими рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами та факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP (далі – Форма 4);
Форма 5. Інформація (у формі таблиці) про платника (ініціатора платіжної операції) / отримувача за платіжною операцією (далі – Форма 5).
Додатково звертаємо увагу, що відповідно до пункту 78 розділу IV Положення № 90 Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду має право запитувати в установи інформацію (в електронній або паперовій формі у визначених форматі, структурі та носіях надання такої інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення, ураховуючи письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності установи шляхом надання відповідного запиту.
Згідно з пунктом 79 розділу IV Положення № 90 установа зобов’язана на запит Національного банку своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, формі збережену на визначених носіях надання такої інформації достовірну інформацію, матеріали, дані відеоархіву, документи (їх копії та/або витяги з них) (незалежно від того, є / немає грифа обмеження доступу), в яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також пояснення, які можуть бути надані в письмовій формі.
Національний банк зазначає, що з огляду на назви Форм 1–5 та заголовки їхніх колонок, Форми 1 та 4 стосуються всіх установ, а Форми 2, 3 та 5 – виключно установ, які надають фінансові платіжні послуги відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.
Відповідно до пункту 4 постанови Правління Національного банку України від 04.04.2024 № 37 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду” (далі – Постанова № 37) установи зобов’язані забезпечити налаштування та автоматизацію формування типових форм відповідей, наведених у додатку 2 до Положення № 90, не пізніше трьох календарних місяців починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому набрала чинності Постанова № 37, тобто до 31.07.2024.