Коротко про документ 
Чи достатньо даних опитувальника та структури власності клієнта – юридичної особи для перевірки достовірності інформації щодо КБВ?
Згідно з пунктом 2 додатка 4 до Положення № 107 установа з метою встановлення КБВ зобов’язана, зокрема:
витребувати та отримати від клієнта – юридичної особи структуру власності такого клієнта;
ужити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що установа знає, хто є КБВ (за його наявності), уживаючи обґрунтованих заходів для розуміння права власності (контролю) та структури власності.
У пункті 3 додатка 4 до Положення № 107 передбачено, що установа для встановлення та верифікації особи КБВ має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших відкритих джерелах, зокрема в іноземних державних реєстрах, подібних до ЄДР. Установа також може використовувати інформацію, отриману від клієнта, уживаючи необхідних заходів із перевірки отриманої інформації за допомогою інших джерел.
Таким чином, під час встановлення та верифікації особи КБВ на підставі структури власності та інформації, отриманої від клієнта (зокрема, в опитувальнику, розробленому установою), установа повинна перевірити таку інформацію за допомогою інших джерел