Коротко про документ 
Як визначити кількісні межі «часто» для індикатора підозрілості «клієнт часто змінює страховика» і як перевіряти таку інформацію?
Відповідно до пункту 7 додатка 14 до Положення № 107 установа самостійно розробляє перелік індикаторів підозрілості фінансових операцій з урахуванням індикаторів, зазначених у додатку 19 до Положення № 107, типологічних досліджень СУО та рекомендацій Національного банку у сфері ПВК/ФТ.
Установа, розробляючи індикатори підозрілості фінансових операцій, визначає кількісні межі для тих індикаторів, які містять кількісні характеристики (зокрема, “істотне збільшенняˮ, “великі обсягиˮ, “регулярноˮ).
Наголошуємо, що такі кількісні межі мають бути визначені з метою їх практичного застосування та не носити формальний характер