Коротко про документ 
Чи враховувати в показниках A2J043 та A2J044 файлу 2JX клієнтів – громадян ризикованих країн, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні?
Відповідно до правил / особливостей формування показників, що подаються у звітному файлі 2JX “Дані з питань фінансового моніторингу” (далі – файл 2JX), які розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, у показниках A2J043 та A2J044 файла 2JX зазначається така інформація:
у показнику A2J043 – про кількість клієнтів небанківської установи – СПФМ, щодо яких небанківською установою – СПФМ ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ та місце реєстрації, проживання чи місцезнаходження клієнта є ризиковані країни.
у показнику A2J044 – про обсяг (суму) та кількість здійснених протягом звітного кварталу операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в ризикованих країнах.
Національний банк надавав роз’яснення (розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку), відповідно до яких з метою визначення необхідності відображення інформації у показниках A2J043 та A2J044 небанківська установа – СПФМ зобов’язана враховувати має чи не має фізична особа − громадянин ризикованої країни посвідку на постійне проживання в Україні або офіційний документ, що підтверджує дозвіл на постійне проживання в іншій країні, крім ризикованих країн.
Якщо в громадянина ризикованої країни є посвідка на постійне проживання в Україні або офіційний документ, що підтверджує дозвіл на постійне проживання в іншій країні, крім ризикованих країн, то інформація про такого клієнта не відображається у показниках A2J043 та A2J044.
Водночас посвідка на тимчасове проживання згідно з Порядком оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 322, є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.
Отже, інформація про фізичних осіб, які є громадянами ризикованих країн та мають посвідку на тимчасове проживання на території України, повинна відображатися у показниках A2J043 та A2J044 файла 2JX.