Звітність і повідомлення СУО

Показники A2J036–A2J041 і клієнти, щодо яких НПК не здійснюється

Зміна коду K019 у файлі 2JX при зміні категорії PEP

Резидентність клієнта з посвідкою на проживання

Клієнти-PEP у показнику A2J031 після припинення договорів

Виплата відшкодування на рахунок СТО у показниках A2J031–A2J033

Кілька операцій одного клієнта до 400 тис. грн, що в сукупності перевищують поріг

Строки звітування до СУО про порогові фінансові операції

Термін «збройна агресія» та порогові операції з особами з рб

Відображення клієнтів-PEP у показниках A2J031, A2J033, A2J042 файлу 2JX

Показники A2J043 та A2J044: громадяни ризикованих країн з посвідкою на тимчасове проживання

Не знайшли відповіді?

Напишіть питання — відповімо і додамо його до Експертного центру.