Публічні діячі (PEP)

Рівень ризику, якщо вигодонабувач за договором страхування життя або його КБВ – PEP

Заступники керівників державних підприємств і статус PEP

Члени керівних органів обласних організацій політичних партій

Керівник державної організації (установи, закладу) і статус PEP

Національний публічний діяч став діячем міжнародної організації

Зміна КБВ-PEP на іншого PEP: чи потрібен новий дозвіл

Чи потрібна окрема політика щодо роботи з PEP

Колишні голови районних державних адміністрацій і статус PEP

Нові договори з PEP, який припинив виконання публічних функцій

Чи є PEP виконувач обов’язків керівника державного підприємства

Чи належать арбітражні керуючі державних підприємств до PEP

Недоліки небанківських установ у роботі з PEP і рекомендації НБУ

Типові помилки у ризик-орієнтованому підході до PEP: приклади з наглядової практики

Припинення додаткових заходів щодо членів сім’ї PEP та пов’язаних осіб

Чи можна автоматично встановлювати високий ризик усім PEP

Ризик-орієнтований підхід до PEP після змін, внесених Законом № 3419-IX

Строки перегляду клієнтської бази щодо належності до PEP

Додаткові заходи щодо PEP у разі повторного встановлення ділових відносин

Які PEP відображати у Формі 4 за Положенням № 90

Не знайшли відповіді?

Напишіть питання — відповімо і додамо його до Експертного центру.