---
title: Чи потрібна окрема політика щодо роботи з PEP
description: Чи потрібно розробляти окрему політику щодо роботи з PEP, чи достатньо врегулювати це в загальних внутрішніх документах з ПВК/ФТ? Норми додатка 8 до Положення № 107 вимагають від установ розробити внутрішні процедури з метою виявлення факту належності потенційного клієнта і…
url: "https://nasu.com.ua/mdata/chy-potribna-okrema-polityka-shhodo-roboty-z-pep/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Публічні діячі (PEP)
---

# Чи потрібна окрема політика щодо роботи з PEP

Чи потрібно розробляти окрему політику щодо роботи з PEP, чи достатньо врегулювати це в загальних внутрішніх документах з ПВК/ФТ?

Норми додатка 8 до Положення № 107 вимагають від установ розробити внутрішні процедури з метою виявлення факту належності потенційного клієнта і клієнта, з яким підтримуються ділові відносини, до категорії PEP. Відповідні процедури можуть бути викладені як окремий документ, або міститься в одному документі, на розсуд установи, але мають бути дотримані вимоги щодо змісту таких внутрішніх процедур, що визначені в додатку 8 до Положення № 107

[Відповіді НБУ на запитання учасників ринку небанківських фінансових послуг (робоча зустріч 15.10.2025)](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/qa_15102025.pdf)