Коротко про документ 
Чи потрібен новий дозвіл на продовження ділових відносин, якщо клієнт – національний публічний діяч набув статусу діяча міжнародної організації?
Метою дозволу на встановлення / продовження ділових відносин з особою, яка є РЕР (КБВ якої є РЕР), є отримання виваженого рішення керівника щодо можливості управляти ризиками, притаманними клієнту, який має всебічне розуміння потенційних та наявних ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та ризик-профілю конкретного клієнта, а також вимог внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.
Здійснення установою оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом передбачає встановлення рівня ризику, що враховує наявність притаманних клієнту, його діяльності критеріїв ризику, у тому числі критеріїв ризику, що зумовлені комерційною чи особистою діяльністю клієнта.
Отже, якщо клієнт (фізична особа), що мав статус національного публічного діяча, набув статусу діяча, який виконує публічні функції в міжнародній організації, установа має отримати дозвіл керівника на продовження ділових відносин з таким клієнтом, ураховуючи наявні та потенційні ризики ВК/ФТ, притаманні клієнту