Коротко про документ 
Чи потрібен повторний дозвіл на продовження ділових відносин, якщо КБВ клієнта, який був PEP, змінився на іншу особу, яка також є PEP?
Метою дозволу на встановлення / продовження ділових відносин з особою, яка є РЕР (КБВ якої є РЕР), є отримання виваженого рішення керівника щодо можливості управляти ризиками, притаманними клієнту, який має всебічне розуміння потенційних та наявних ризиків легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та ризик-профілю конкретного клієнта, а також вимог внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ.
Здійснення установою оцінки ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом передбачає встановлення рівня ризику, що враховує наявність притаманних клієнту, його діяльності критеріїв ризику, у тому числі критеріїв ризику, що зумовлені комерційною чи особистою діяльністю не тільки самого клієнта, але і його КБВ.
Отже, якщо в разі зміни КБВ клієнта новим КБВ клієнта є особа, яка є національним публічним діячем, установа має переоцінити ризики ділових відносин з клієнтом та отримати дозвіл керівника на продовження ділових відносин з таким клієнтом, ураховуючи наявні та потенційні ризики ВК/ФТ, притаманні клієнту