Коротко про документ 
Чи є порушенням НПК ненадання копій паспорта та РНОКПП керівника клієнта – юридичної особи, якщо всі його дані є в засвідченому опитувальнику?
Під час здійснення НПК юридичної особи СПФМ має встановити, зокрема, ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном такої юридичної особи. СПФМ має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким СПФМ інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
Установа може здійснити ідентифікацію на підставі інформації, отриманої від клієнта (представника клієнта), або одночасно на підставі документів та/або інформації, отриманої установою з метою здійснення його верифікації.
Установа зобов’язана здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних джерел або інших надійних джерел, визначених у додатку 1 до Положення № 107. Під час здійснення верифікації установа має перевірити (підтвердити) належність відповідній особі ідентифікаційних даних.
Згідно з пунктом 12 додатка 2 до Положення № 107 установа може використовувати інші методи ідентифікації та верифікації представників юридичної особи, які є її підписантами (включені до переліку осіб, які мають право підписувати розрахункові документи клієнта), зокрема шляхом отримання необхідних ідентифікаційних даних підписантів від клієнта у вигляді листа / опитувальника, підписаного КЕП керівника цієї юридичної особи