---
title: Копії паспорта та РНОКПП керівника клієнта – юридичної особи
description: Чи є порушенням НПК ненадання копій паспорта та РНОКПП керівника клієнта – юридичної особи, якщо всі його дані є в засвідченому опитувальнику? Під час здійснення НПК юридичної особи СПФМ має встановити, зокрема, ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками…
url: "https://nasu.com.ua/mdata/kopiyi-pasporta-ta-rnokpp-kerivnyka-kliyenta-yurydychnoyi-osoby/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Ідентифікація та верифікація
---

# Копії паспорта та РНОКПП керівника клієнта – юридичної особи

Чи є порушенням НПК ненадання копій паспорта та РНОКПП керівника клієнта – юридичної особи, якщо всі його дані є в засвідченому опитувальнику?

Під час здійснення НПК юридичної особи СПФМ має встановити, зокрема, ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном такої юридичної особи. СПФМ має право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким СПФМ інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.

Установа може здійснити ідентифікацію на підставі інформації, отриманої від клієнта (представника клієнта), або одночасно на підставі документів та/або інформації, отриманої установою з метою здійснення його верифікації.

Установа зобов’язана здійснювати верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних джерел або інших надійних джерел, визначених у додатку 1 до Положення № 107. Під час здійснення верифікації установа має перевірити (підтвердити) належність відповідній особі ідентифікаційних даних.

Згідно з пунктом 12 додатка 2 до Положення № 107 установа може використовувати інші методи ідентифікації та верифікації представників юридичної особи, які є її підписантами (включені до переліку осіб, які мають право підписувати розрахункові документи клієнта), зокрема шляхом отримання необхідних ідентифікаційних даних підписантів від клієнта у вигляді листа / опитувальника, підписаного КЕП керівника цієї юридичної особи

[Відповіді НБУ на запитання учасників ринку небанківських фінансових послуг (робоча зустріч 15.10.2025)](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/qa_15102025.pdf)