Коротко про документ 
Чи мають потрапляти до переліку клієнтів установи особи, щодо яких належна перевірка не здійснюється?
Установа зобов’язана на постійній основі формувати та вести в електронній формі переліки клієнтів [із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику, факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP та факти виявлення розбіжностей про КБВ та структуру власності клієнта], передбачених у пункті 61 розділу IV Положення № 107, щодо яких здійснюються заходи з НПК