---
title: Чи включати до переліку клієнтів осіб, щодо яких НПК не здійснюється
description: "Чи мають потрапляти до переліку клієнтів установи особи, щодо яких належна перевірка не здійснюється? Установа зобов’язана на постійній основі формувати та вести в електронній формі переліки клієнтів [із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення…"
url: "https://nasu.com.ua/mdata/chy-vklyuchaty-do-pereliku-kliyentiv-osib-shhodo-yakyh-npk-ne-zdijsnyuyetsya/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Організація фінмоніторингу
---

# Чи включати до переліку клієнтів осіб, щодо яких НПК не здійснюється

Чи мають потрапляти до переліку клієнтів установи особи, щодо яких належна перевірка не здійснюється?

Установа зобов’язана на постійній основі формувати та вести в електронній формі переліки клієнтів [із встановленими / переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з такими клієнтами, включаючи низький, середній, високий, неприйнятно високий рівні ризику, факти встановлення установою належності клієнтів до категорії PEP та факти виявлення розбіжностей про КБВ та структуру власності клієнта], передбачених у пункті 61 розділу IV Положення № 107, щодо яких здійснюються заходи з НПК

[Відповіді НБУ на запитання учасників ринку небанківських фінансових послуг (робоча зустріч 15.10.2025)](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/qa_15102025.pdf)