Коротко про документ 
Чи належить до політично значущих осіб особа, яка виконує обов’язки керівника державного підприємства або господарського товариства з державною часткою понад 50 %?
Відповідно до абзацу двадцять першого пункту 37 частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон про ПВК/ФТ) керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків, належать до національних публічних діячів. Водночас у цьому переліку немає посади виконуючого обов’язки керівника адміністративного, управлінського чи наглядового органу зазначених державних підприємств.
Отже, на думку Національного банку, виконання фізичною особою обов’язків керівника адміністративного, управлінського чи наглядового органу державного та казенного підприємства, господарського товариства, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків, не є підставою для віднесення такої фізичної особи до категорії національних публічних діячів у розумінні Закону про ПВК/ФТ, якщо в подальшому цю фізичну особу не було призначено на посаду керівника відповідного органу державного підприємства/господарського товариства.