Коротко про документ 
Яких клієнтів-PEP страховик відображає в показниках A2J031, A2J033 та A2J042 файлу 2JX?
Щодо відображення даних за показниками файла 2JX “Дані з питань фінансового моніторингу” (далі – файл 2JX), реєстр та правила/особливості формування показників (далі – Правила) за яким розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, повідомляємо таке.
Відповідно до Правил у показнику:
A2J031 зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного кварталу за дорученням та/або на користь клієнтів − фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців небанківської установи-СПФМ, щодо яких небанківською установою-СПФМ до моменту здійснення операції (операцій) встановлено факт належності таких клієнтів до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду;
A2J033 зазначається інформація про загальні обсяги здійснених операцій протягом звітного кварталу за дорученням та/або на користь клієнтів небанківської установи-СПФМ, щодо яких небанківською установою-СПФМ до моменту здійснення операції (операцій) встановлено факт належності їх кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами, та кількість зазначених клієнтів, якими здійснювались операції протягом звітного періоду;
A2J042 зазначається інформація про кількість клієнтів небанківської установи-СПФМ, щодо яких небанківською установою-СПФМ ужиті заходи належної перевірки клієнта відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ та установлено факт їх належності до національних, іноземних публічних діячів та до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, їх членів сімей та осіб, пов’язаних з такими політично значущими особами, а також клієнтів, КБВ яких є політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язані з політично значущими особами.
Таким чином, установа-СПФМ має зазначати у показниках A2J031, A2J033 та A2J042 файла 2JX дані про обсяги операцій клієнтів / кількість клієнтів, щодо яких установою-СПФМ було встановлено та відповідно до вимог пунктів 14, 20, 21 додатка 1 до Положення № 107 зафіксовано факт належності до категорії РЕР.