Скриншот довідки ВПО, засвідчений підписом клієнта

Щодо використання скриншоту довідки РНОКПП з порталу “Дія”, відповідь зазначена на аналогічне запитання 52 у таблиці.

Щодо роздрукованого та завіреного особистим підписом клієнта скриншоту довідки ВПО з порталу “Діяˮ зазначаємо, що норми Положення № 107, зокрема додатка 2, не містять окремих вимог щодо отримання від клієнта (представника клієнта) – фізичної особи довідки ВПО в межах заходів НПК.

Разом з тим, якщо це потрібно з метою верифікації особи в частині даних щодо її місця проживання / перебування, то слід ураховувати, що відповідно до Закону про ПВК/ФТ та пункту 28 додатка 2 до Положення № 107 установа, якщо немає підозр щодо достовірності (чинності) документів та/або інформації, може не здійснювати верифікації одержаних від клієнта та засвідчених ним таких ідентифікаційних даних, зокрема, щодо місця проживання або місця перебування фізичної особи – резидента України (місця проживання або місця тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні).

Отже, у разі отримання від клієнта та засвідчення ним, наприклад в опитувальнику, інформації щодо його місця проживання / перебування та якщо в установі немає підозр щодо достовірності такої інформації, не потребує витребування додатково довідки ВПО.

Водночас у разі наявності підозри установа повинна верифікувати інформацію щодо місця проживання / перебування на підставі офіційного документа, отриманого в будь-який спосіб, передбачений у додатку 2 до Положення № 107, що не передбачає використання скриншоту довідки ВПО з порталу “Дія”