Коротко про документ 
Які вимоги до легалізації та нотаріального засвідчення документів юридичної особи-нерезидента під час ідентифікації?
Відповідно до пункту 2 частини десятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ під час ідентифікації та верифікації нерезидентів СПФМ встановлюють: для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку; відомості про виконавчий орган (органи управління); ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном. Під час верифікації СПФМ надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.
Крім того, відповідно до пункту 23 додатка 2 до Положення № 107 установа, якщо особа діє як представник клієнта, повинна перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень. Документи, видані на території іноземної держави, що підтверджують повноваження представника клієнта, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідчені.
Установа під час верифікації клієнта-нерезидента, який є юридичною особою, також отримує легалізований витяг з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію цієї юридичної особи (пункт 25 додатка 2 до Положення № 107).
До повноважень Національного банку не належить надання роз’яснень щодо норм законодавства іноземних держав та тлумачення вчинення нотаріальних дій іноземними нотаріусами