Коротко про документ 
Чи потрібно вимагати паспорт і РНОКПП представника юридичної особи, якщо опитувальник з його ідентифікаційними даними підписано його КЕП?
Відповідно до частини двадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, якщо особа діє як представник клієнта, СПФМ повинен перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи.
Порядок ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта) визначений у додатку 2 до Положення № 107.
Згідно з пунктом 12 додатка 2 до Положення № 107 установа отримує ідентифікаційний документ під час здійснення верифікації, зокрема, фізичної особи – представника клієнта шляхом:
1) пред’явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності;
2) пред’явлення оригіналу документа власником під час верифікації, здійсненої установою в режимі відеотрансляції з дотриманням вимог, визначених у додатку 3 до Положення № 107.
Згідно з абзацом четвертим пункту 12 додатку 2 до Положення № 107 установа може використовувати й інші методи ідентифікації та верифікації представників юридичної особи, які є її підписантами (включені до переліку осіб, які мають право підписувати розрахункові документи клієнта), зокрема шляхом отримання необхідних ідентифікаційних даних підписантів від клієнта у вигляді листа / опитувальника, підписаного КЕП керівника цієї юридичної особи.
Також установа може здійснити верифікацію представника клієнта – суб’єкта господарювання в порядку, визначеному в пункті 24 додатка 2 до Положення № 107, у разі наявності договору доступу до інтегрованої системи електронної ідентифікації.
Отже, установа самостійно обирає спосіб верифікації фізичної особи, яка є представником клієнта – юридичної особи, зі способів, що передбачені в Положенні № 107