Коротко про документ 
Чи можна встановити низький ризик клієнту – неприбутковій організації, якщо спрацьовує критерій ризику «неприбуткова організація»?
У пункті 58 розділу IV Положення № 107 зазначено, що установа, у разі відсутності критеріїв ризику і відсутності підозр, установлює низький ризик стосовно ділових відносин з клієнтами, які користуються послугами установи з низьким рівнем ризику ВК/ФТ (наприклад, фінансові операції стосуються переважно оплати комунальних послуг, іншої звичайної діяльності населення).
Критерії ризиків визначаються установою самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, установлених Національним банком у додатку 18 до Положення № 107, типологічних досліджень СУО, результатів національної оцінки ризиків, а також рекомендацій Національного банку (пункт 42 розділу IV Положення № 107).
Отже, у разі наявності хоча б одного критерію ризику не може бути встановлений низький ризик ділових відносин з клієнтом.
Також зауважуємо, що відповідно до вимог частини сьомої статті 7 Закону про ПВК/ФТ установа зобов’язана вживати щодо неприбуткових організацій (ураховуючи благодійні) заходів для мінімізації ризику бути використаним з метою ВК/ФТ відповідно до приписів додатка 5 до Положення № 107