---
title: Використання YouControl для перевірки інформації про КБВ
description: Чи можна використовувати дані агрегаторів (наприклад, YouControl) для перевірки інформації про КБВ і структуру власності? Заходи, які СПФМ вживають з метою встановлення КБВ клієнта, наведені в частині восьмій статті 11 Закону про ПВК/ФТ та додатку 4 до Положення № 107.…
url: "https://nasu.com.ua/mdata/vykorystannya-youcontrol-dlya-perevirky-informacziyi-pro-kbv/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Розбіжності про КБВ
---

# Використання YouControl для перевірки інформації про КБВ

Чи можна використовувати дані агрегаторів (наприклад, YouControl) для перевірки інформації про КБВ і структуру власності?

Заходи, які СПФМ вживають з метою встановлення КБВ клієнта, наведені в частині восьмій статті 11 Закону про ПВК/ФТ та додатку 4 до Положення № 107.

Водночас вимоги щодо встановлення КБВ клієнта установи виконують з використанням ризик-орієнтованого підходу.

Згідно з нормами пунктів 2, 3 додатка 4 до Положення № 107 установа з метою встановлення КБВ зобов’язана, зокрема, ужити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що вона знає, хто є КБВ клієнта, уживаючи обґрунтованих заходів для розуміння права власності (контролю) та структури власності. Під час встановлення КБВ клієнта установа не повинна покладатися виключно на ЄДР.

Для встановлення та верифікації особи КБВ установа має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших відкритих джерелах.

Зазначаємо, що відповідно до пунктів 43 та 44 частини першої статті 1 Закону про ПВК/ФТ:

офіційне джерело – автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри, бази та банки даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також відповідні органи іноземних держав та міжнародних, міжурядових організацій;

офіційний документ – документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв’язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості.

Ураховуючи зазначене, установа може використовувати YouControl як додаткове джерело для перевірки достовірності наявної в неї інформації щодо встановлення КБВ клієнта

[Відповіді НБУ на запитання учасників ринку небанківських фінансових послуг (робоча зустріч 15.10.2025)](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/qa_15102025.pdf)