---
title: Відмітка в ЄДР про можливу недостовірність інформації про структуру власності
description: Як враховувати відмітку в ЄДР про можливу недостовірність інформації про структуру власності, якщо єдиний засновник є КБВ, і чи є вона підставою для підвищення ризику? Відповідно до вимог пунктів 2–4 додатка 4 до Положення № 107 установа з метою встановлення…
url: "https://nasu.com.ua/mdata/vidmitka-v-yedr-pro-mozhlyvu-nedostovirnist-informacziyi-pro-strukturu-vlasnosti/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Розбіжності про КБВ
---

# Відмітка в ЄДР про можливу недостовірність інформації про структуру власності

Як враховувати відмітку в ЄДР про можливу недостовірність інформації про структуру власності, якщо єдиний засновник є КБВ, і чи є вона підставою для підвищення ризику?

Відповідно до вимог пунктів 2–4 додатка 4 до Положення № 107 установа з метою встановлення КБВ зобов’язана вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що установа знає, хто є КБВ (за його наявності), уживаючи обґрунтованих заходів для розуміння права власності (контролю) та структури власності.

Установа для встановлення та верифікації особи КБВ має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших відкритих джерелах, зокрема в іноземних державних реєстрах, подібних до ЄДР. Установа також може використовувати інформацію, отриману від клієнта, уживаючи необхідних заходів із перевірки отриманої інформації за допомогою інших джерел.

Установа під час встановлення КБВ клієнта не повинна покладатися виключно на ЄДР, крім випадків, безпосередньо визначених у Положенні № 107.

Водночас слід ураховувати, що КБВ не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права (пункт 30 частини першої статті 1 Закону про ПВК/ФТ).

Отже, у разі наявності в ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації про структуру власності в зазначеній відповіді, установа має вжити додаткових заходів щодо перевірки достовірності інформації про КБВ з метою встановлення реального КБВ та вжити відповідних заходів за результатами такої перевірки.

Щодо підстави для підвищення рівня ризику клієнта, то установа самостійно визначає критерії ризиків з урахуванням критеріїв ризиків, установлених Національним банком у додатку 18 до Положення № 107, типологічних досліджень СУО, результатів національної оцінки ризиків, а також рекомендацій Національного банку (пункт 42 розділу IV Положення № 107)

[Відповіді НБУ на запитання учасників ринку небанківських фінансових послуг (робоча зустріч 15.10.2025)](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/qa_15102025.pdf)