---
title: Верифікація КБВ за структурою власності, анкетою та ЄДР
description: "Чи достатньо для верифікації КБВ даних структури власності, анкети-опитувальника та ЄДР, якщо немає підозр щодо їх достовірності? Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону про ПВК/ФТ з метою встановлення КБВ СПФМ: витребовує та отримує від клієнта – юридичної особи структуру…"
url: "https://nasu.com.ua/mdata/veryfikacziya-kbv-za-strukturoyu-vlasnosti-anketoyu-ta-yedr/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Розбіжності про КБВ
---

# Верифікація КБВ за структурою власності, анкетою та ЄДР

Чи достатньо для верифікації КБВ даних структури власності, анкети-опитувальника та ЄДР, якщо немає підозр щодо їх достовірності?

Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону про ПВК/ФТ з метою встановлення КБВ СПФМ:

витребовує та отримує від клієнта – юридичної особи структуру власності такого клієнта;

має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших джерелах;

має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що він знає, хто є КБВ (за його наявності), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності.

Установа під час здійснення НПК зобов’язана:

1) установити КБВ клієнта або факт його(їх) відсутності, у тому числі отримати структуру власності юридичної особи з метою її розуміння;

2) установити дані, що дають змогу встановити КБВ \[прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, країну громадянства та постійного місця проживання, дату народження, характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)\];

3) ужити заходів з верифікації особи КБВ (у разі наявності КБВ) (пункт 1 додатка 4 до Положення № 107).

Установа з метою встановлення КБВ зобов’язана, зокрема, ужити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що установа знає, хто є КБВ (за його наявності), уживаючи обґрунтованих заходів для розуміння права власності (контролю) та структури власності.

У пункті 3 додатка 4 до Положення № 107 передбачено, що установа для встановлення та верифікації особи КБВ має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших відкритих джерелах, зокрема в іноземних державних реєстрах, подібних до ЄДР. Установа також може використовувати інформацію, отриману від клієнта, уживаючи необхідних заходів із перевірки отриманої інформації за допомогою інших джерел.

Таким чином, під час встановлення та верифікації особи КБВ на підставі структури власності та інформації, отриманої від клієнта (зокрема, в опитувальнику, розробленому установою) та ЄДР, установа повинна перевірити таку інформацію за допомогою інших джерел

[Відповіді НБУ на запитання учасників ринку небанківських фінансових послуг (робоча зустріч 15.10.2025)](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/qa_15102025.pdf)