---
title: "Недопущення громадян держави-агресора до проведення фінансового моніторингу"
description: Як виконувати вимогу Закону про ПВК/ФТ щодо недопущення громадян держави, що здійснює збройну агресію проти України, до працівників, залучених до фінансового моніторингу? Згідно з вимогами абзацу другого частини четвертої статті 8 Закону про ПВК/ФТ керівник та заступник керівника суб’єкта первинного…
url: "https://nasu.com.ua/mdata/nedopushhennya-gromadyan-derzhavy-agresora-do-provedennya-finansovogo-monitoryngu/"
updated: "2026-10-09"
category: Фінансовий моніторинг / Організація фінмоніторингу
---

# Недопущення громадян держави-агресора до проведення фінансового моніторингу

Як виконувати вимогу Закону про ПВК/ФТ щодо недопущення громадян держави, що здійснює збройну агресію проти України, до працівників, залучених до фінансового моніторингу?

Згідно з вимогами абзацу другого частини четвертої статті 8 Закону про ПВК/ФТ керівник та заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інші працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію та не мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Національний банк у листі від 05.12.2022 № 27-0013/84294 «Про вимоги до керівників та відповідальних працівників» (далі – Лист) надав суб’єктам первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) роз’яснення щодо категорій посадових осіб, на яких розповсюджується зазначена заборона.

Також у Листі наголошено на необхідності дотримання установами, щодо яких функції державного регулювання та нагляду здійснює Національний банк, вимог Закону про ПВК/ФТ та вжиття ними необхідних заходів з метою недопущення обіймання посад керівників та працівників, залучених до здійснення фінансового моніторингу, особами, які мають громадянство (підданство) держави, що здійснює збройну агресію проти України, в найкоротші строки.

Водночас, СПФМ самостійно забезпечують виконання зазначеної вище вимоги Закону про ПВК/ФТ.

[Лист НБУ № Р/25-0005/20256 від 24.03.2023](https://nasu.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/20256.pdf)